Inhoud

Dit programma legt de focus op banken en hun klanten.

Daarbij gaat het om de volgende onderwerpen:

• Weigeren van klanten en beëindiging van klantrelaties;
• Onderscheid betaalrekening en andere dienstverlening;
• De doorlopende toetsing van klanten en transacties aan de Wwft en sanctiewetgeving;
• Het interne en externe verwijzingsregister, BKR-registratie en AVG-kwesties;
• De vervolging van feitelijk leidinggevers;
• Klacht- en tuchtrecht;
• Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme.

Docenten

mr. dr. R. (Rogier) Stijnen, Griffier Rechtbank Rotterdam

PE punten

6 (excl. toetsing)
8 (incl. toetsing)

Datum

21 maart 2022

Tijd

13u tot 17.30u

Kosten

€ 400,- (excl. toetsing, incl. certificaat)
€ 500,- (incl. toetsing, incl. certificaat)

Locatie

Nader te bepalen