Inhoud 

In de eerste opleiding voor compliance officers en senior compliance medewerkers werkzaam voor betaalinstellingen behandelen we onderstaande vraagstukken.

Actualiteiten regelgeving ter bestrijding van financieel economische criminaliteit
Aandacht voor internationale en nationale actualiteiten en WWFT en Sanctiewet.

Operationele uitdagingen bij het uitvoeren van wet- en regelgeving
Waarbij wij inzoomen op:
-  Hoe pak je client exits aan?
 - Onsite toezicht en wat zie je daarvan als compliance officer?
-  Hoe ga je om met ongebruikelijke transacties? Wil ik hier bij betrokken zijn of is melding aan FIU voldoende?

Groepscase 
We behandelen 2 cases:
- Hoe kan een kleine organisatie een meer datagedreven SIRA krijgen?
- De ING Casus en lessons learned

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor:

• compliance officers werkzaam voor betaalinstellingen die beleid formuleren
• senior compliance medewerkers werkzaam voor betaalinstellingen die ongebruikelijke transacties signaleren en de afhandeling daarvan.

In deze opleiding wordt met name ingezoomd op implementatievraagstukken voortvloeiende uit Wft en WWFT.
In de compliance opleiding komen elke keer aan bod:

• Overzicht nieuwe regelgeving
• Operationele uitdagingen bij het uitvoeren van wet- en regelgeving:
• Groepscase

Docenten

drs. B. (Berend) Dinkla, Hoofd Processes & Control Compliance ABN AMRO en commissaris EMS
mr. D. (Dick) Alblas, advocaat en kerndocent UvA ABV

Groepsgrootte

10-15 deelnemers

Datum

31 maart 2021

Tijd

Van 13u tot 17.30u

Prijs

EUR 300,- voor VBIN leden
EUR 400,- voor niet-VBIN leden