Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Permanente Educatie

WWFT actualiteiten

Bestrijden van financieel-economische criminaliteit

Inhoud

We belichten de actualiteit en bieden een overzicht van de huidige en toekomstige regelgeving.
Verder gaan we in op veelvoorkomende vraagstukken waar banken en verzekeraars mee te maken hebben bij de CDD/KYC en de transactiemonitoring: hoe kunnen we komen tot een goede en praktische uitwerking?
Bovendien zoomen we in op operationele uitdagingen bij het uitvoeren van wet- en regelgeving: hoe pak je bijvoorbeeld client exits aan? 
Uiteraard schenken we ook aandacht aan de ING casus. 

Docenten

mr. D. (Dick) Alblas, advocaat
drs. P.M. (Pablo) de Vries CSFL

PE punten

6 (excl. toetsing)
8 (incl. toetsing)

Datum

20 april 2021

Tijd

9.00u tot 13.30u

Kosten

€ 400,- (excl. toetsing, incl. certificaat)
€ 500,- (incl. toetsing, incl. certificaat)

Locatie

Deze bijeenkomst wordt via ms Teams verzorgd.