Bijeenkomsten

Bijeenkomst 1   

Opening, urgentie, turbulentie en de nieuwe regels

Opening, urgentie en turbulentie

Thema’s:

• Houston rapport
• Impact voor banken en verzekeraars
• Impact voor de relatie tussen first, second en third line

De nieuwe regels

Thema’s:

• De poortwachtersfunctie van banken en verzekeraars
• De professionalisering van het CDD beleid op afstand.
• Het Houston rapport en ING – lessons learned
• De nieuwe wetgeving: de vierde anti-witwasrichtlijn, herziene WWFT en de bijbehorende AMvB’s en vooruitkijkend de wijzigingen in de vierde anti-witwasrichtlijn
• De nieuwe EBA/ EIOPA Guidelines
• De nieuwe DNB leidraden
• De nieuwe UBO-definitie en het UBO-register dat er komt in verband met de wijzigingen van de anti-witwasrichtlijn: hoe zien die er uit en wat moet ik doen?
• Een extern interbancair kwaliteitskeurmerk om klanten te screenen?

Bijeenkomsten 2 en 3  

AML/CFT in de praktijk

Thema’s:

• De verschillende soorten cliëntenonderzoek: met name aandacht voor de wijziging met betrekking tot het vereenvoudigd cliëntonderzoek
• De op risico gebaseerde maatregelen – wat zijn dat?
• De Identificatie en verificatie van Nederlandse en buitenlandse (rechts)personen
• Het cliëntonderzoek en de Online klant – over de problematiek van het klantonderzoek (identificatie/verificatie) 
• De UBO en de Wwft
• De bijzondere cliënten zoals trust, fonds voor gemene rekening en kerkgenootschappen in relatie tot de UBO
• De Politiek prominente personen (PEP): uitbreiding naar binnenlandse PEP’s en de  hieraan gelieerde personen zoals familie en zakenrelaties
• Het melden van ongebruikelijke transacties: wanneer en hoe
• De governance van de WWFT
• De samenloop met de AVG