Het programma

In de EU is een omvangrijk wetgevingspakket in voorbereiding voor een grensoverschrijdende en geïntegreerde aanpak van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, Anti Money Laundering / Combatting Financing Terrorism - AML/CFT. De regelgeving zal verder worden aangescherpt en geharmoniseerd. De nieuw op te richten Europese Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, de AMLA (Anti Money Laundering Authority), waarover de Raad en het Europees Parlement op 13 december 2023 een voorlopig akkoord hebben bereikt, zal hierin een centrale en coördinerende rol spelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe regelgeving vanaf januari 2025 van toepassing zal zijn en dat de AMLA haar taken één jaar later aanvangt.  De aangescherpte regelgeving en de gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak van het AML/CFT toezicht zal hoge eisen stellen aan de inrichting van de bedrijfsvoering van banken en overige financiële en niet-financiële instellingen die onder deze regelgeving vallen. Dat is dus al binnen één jaar.

Docent(en)

drs. C. (Cees) Rensen, De Nederlandsche Bank
mr. D. (Dick) Alblas LLM, Vos & De Lange Advocaten, lid van de expertgroep Fraude / Wwft van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

PE punten

6 (excl. toetsing)
Toetsing is voor de PE niet mogelijk.

Datum en Tijd

14 februari 2025
van 13.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur)

Kosten

€ 450,- (excl. toetsing, incl. certificaat)

Locatie