Het programma

In dit actualiteitenprogramma gaan we in op de ontwikkelingen op het terrein van wetgeving en beleid. We zoomen in op de ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van de EU AML verordening (EU 2024/1624). Ook behandelen we enkele recente draft guidelines  van de EU AMLA en de EBA. Zo gaan we in op het karakter van de risicogerichte benadering van AML/CFT, de guidelines voor compliance management en de compliance officer en kijken we ook naar de harmonisatie van de samenwerking van de lidstaten onder de vlag van de EU AMLA. In het tweede deel van het programma kijken we naar het FATF rapport over financiële inclusie. Daarbij staat met name de ethiek van AML/CFT centraal. Daarbij staan we ook stil bij de recente kamerbrief van de Minister van Financiën over dit onderwerp. 

 

Docent(en)

mr. D. (Dick) Alblas LLM, Vos & De Lange Advocaten, advocaat gespecialiseerd in financieel (straf-) recht en o.a. lid van de expertgroep Fraude / Wwft van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

PE punten

4 

Datum en Tijd

15 april 2026
van 13.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur)

Kosten

€ 450,- 

Locatie

BCN