Inhoud

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op onderstaande onderwerpen:

- Actualiteiten AML/CFT, Sanctiewet, UBO register, PEP
- Inrichtingsvraagstukken
- Jurisprudentie
- Samenwerking tussen banken/verzekeraars en toezichthouders en opsporingsinstanties

PE punten

8

Docenten

mr. D. (Dick) Alblas, advocaat
drs. P. (Pablo) de Vries, Senior Compliance Officer, Aegon Nederland NV

Aantal deelnemers

Max. 20

Aantal bijeenkomsten

1

Datum

21 oktober 2022

Tijd

van 13u tot 17.30u 

Voertaal

Engels of Nederlands, afhankelijk van de samenstelling van de groep. De power point presentatie is in het Engels.

Locatie

ms Teams