Inhoud 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

• Risk appetite bank versus payment services provider
• Opvolgen van bevindingen van DNB
• AML/CFT actualiteiten en ontwikkelingen waaronder UBO-register

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor:

• compliance officers werkzaam voor betaalinstellingen die beleid formuleren
• senior compliance medewerkers werkzaam voor betaalinstellingen die ongebruikelijke transacties signaleren en de afhandeling daarvan.

Docenten

ing. M.M.R. (Maurice) Jongmans, CEO Online Payment Platform
drs. B. (Berend) Dinkla, Hoofd Processes & Control Compliance ABN AMRO en commissaris EMS
mr. D. (Dick) Alblas, advocaat en kerndocent UvA ABV

Groepsgrootte

10-15 deelnemers

Datum

 14 december 2021

Tijd

van 12u tot 16.45u

Prijs

EUR 300,- voor VBIN leden
EUR 400,- voor niet-VBIN leden

Locatie

ms Teams