Hoe zeker bent u er van dat uw  bank of verzekeraar voldoet aan de nieuwe anti witwasregelgeving (om precies te zijn de Anti-Money Laundering (AML/CFT) and the Combating the Financing of Terrorism (CFT) rules –afgekort als AML/CFT)?
Weet u zeker dat er straks niet ook een Houston rapport verschijnt over uw organisatie met een mega boete?
Bent u bekend met alle nieuwe AML/CFT regels die onlangs zijn verschenen?
Kunt u uit de voeten met uw eigen CDD (Customer Due Diligence) beleid?
Heeft u zicht op welke nieuwe regels er nog aan komen en welke plannen er vanuit de politiek en toezichthouders liggen om een nieuw witwasschandaal te voorkomen?
Wat betekent dat voor uw organisatie?
Wat is de impact van al deze veranderingen en turbulentie voor u als compliance advisor?

In deze opleiding Renewal AML/CFT geven wij u de achtergrond, de nieuwe regels en mogelijke doorvertalingen, het kompas en de tips en tools om u staande te houden in deze complexe, turbulente en dynamische omgeving.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor compliance advisors. Ook kunnen wij maatwerk leveren aan bestuurders, commissarissen, eerste lijnfunctionarissen, tweede lijn functionarissen, toezichthouders en auditors.

Inhoud

U maakt allereerst kennis met de nieuwe wetgeving, met wat er nog meer komt aan nieuwe AML/CFT regels en met het Houston rapport.

Vanuit die nieuwe regels wordt vervolgens ingezoomd op de AML/CFT voor uw bank- of verzekeringspraktijk.

Vraagstukken die worden behandeld zijn onder andere:

• Hoe kunnen we invulling geven aan het cliëntonderzoek voor Online klanten?
• Wat doen we met de wijzigingen in het vereenvoudigd cliënt onderzoek?
• Hoe zit het met de samenloop met de privacyregels?
• Wat zeggen de nieuwe regels over de Governance en de samenwerking tussen de sleutelfunctionarissen en tussen de first line en second line?

Na de nieuwe AML/CFT en de impact hiervan voor uw bank of verzekeraar besproken te hebben, wordt de impact van de nieuwe AML/CFT voor u zelf als compliance advisor behandeld!

Vraagstukken hier zijn:

• Hoe gaat u nu verder?
• Wat doet u met de lesson learned uit het Houston rapport?
• Wie is verantwoordelijk voor het voldoen aan het CDD beleid?